ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਈਮੇਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਸੀਬੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ₹2.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੰਟੇ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਬੈਂਕ ਦਖਲ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
