ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (IFSO) ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਤਿਵਾੜੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ।
ਅਰੁਣ ਤਿਵਾਰੀ, 45, ਇੱਕ ਬੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਨੀਲ, 27, ਬੀਕਾਮ ਪਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਤਿਵਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਐਸਪੀ ਤਿਵਾਰੀ, 44, ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਅਤੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (37) ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (36) ਨੇ ਬੀਏ (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ, ਓਮ ਤਨੇਜਾ (81) ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਤਨੇਜਾ (77, ਵਾਸੀ ਜੀਕੇ 2) ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰ ਖੰਡੂਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਡੋਦਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤੋਲੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੇਲ (23) ਬੀਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਏ (ਇੰਟਰ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਲੋਰੇਸਟਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਤਤਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤਿਕ, 22, ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਰੋਬਿਨ ਇੱਕ ਬੀਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗਠਿਤ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ’ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਡੀਸੀਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
