ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (IFSO) ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ (45) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਤਿਵਾਰੀ (44) ਹਨ; ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (37) ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (36); ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ (27)।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੁਣ, ਇੱਕ ਬੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਵੀਰ ਉਰਫ ਨੀਲ ਬੀਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਉਰਫ਼ ਐਸਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਉਰਫ ਅਤੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਐਮਬੀਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਏ (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਮ ਤਨੇਜਾ (81) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਾ ਤਨੇਜਾ (77), ਜੀਕੇ 2 ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਏਸੀਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰ ਖੰਡੂਰੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪਟੇਲ (23) ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਤੋਲੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕ (22) ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਵਯਾਂਗ, ਇੱਕ ਬੀਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜਿਸਨੇ CA (ਇੰਟਰ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫਲੋਰੈਸਟਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਤਤਵਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਤੋਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਉਰਫ ਰੋਬਿਨ ਬੀਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗਠਿਤ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
