ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਵੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਚਲਾਨ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ IDFC ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੂਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਘਰਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਬਾਂਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਉਰਫ਼ ਜੀਬੀ ਬੌਸ (29) ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੂ (27) ਵਾਸੀ ਘੜਸਾਣਾ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਬਾਂਸਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਂਚਰਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਈ-ਮਿੱਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਸਟੈਗ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਡੀਸੀਪੀ (ਪੱਛਮੀ) ਦਰਾਡੇ ਸ਼ਰਦ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 10 ਲੈਪਟਾਪ, 37 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, 10 ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, 467 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਪੰਜ ਫਾਸਟੈਗ ਟੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰਪੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
