ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਗੋਆ ਜਿੱਥੇ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪਣਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ, ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਪੋਰਾ-ਨਗੋਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਰੋਸ਼ਨ ਰੇਡਕਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਘੁਵੀਰ ਬਾਗਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਐੱਫorm ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ, ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ, ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5.30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੂਕੇਟ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1.17 ਵਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
“ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, [is] ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
“ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ “ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ” ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਨਤਮ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹੋ – ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
© The Indian Express Pvt Ltd
