ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ (22), ਸੰਜੇ ਰਵਿਦਾਸ (33), ਦਿਨੇਸ਼ ਰਵਿਦਾਸ (29), ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਵਾਲ (25) ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ) ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਤਾਕੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,” ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਗਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 8.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
“ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਨਿਰਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਗਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,” ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 13 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਖ਼ਰਾਬ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
