ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 51 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 4.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਂਧਵਾ ਦੇ 51 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਤ ਦੇ 4.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ “ਆਰਬੀਆਈ ਖਾਤੇ” ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਮਡੀਐਮਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ “ਆਰਬੀਆਈ ਖਾਤਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਤ ਦੇ 4.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਕਸਰ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
